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日照市公安机关开展“四百”会战 破获电信网络诈骗案件178起

稿件来源: 管理员 发布时间:2018-11-08 浏览次数:876 【字体:  背景颜色:                          

本网讯(记者 张梅 通讯员 王猛 徐铭阳)日照市公安机关“四百”会战以来,各级公安机关紧紧围绕“多破案、快挽损、严防范、控发案”的目标,充分发挥反诈骗中心集成优势,不断完善最小作战单元工作机制,打击、防范、治理工作整体推进,破案打击、信息处置、资金查控、宣传防范能力全面提升,打击治理工作取得明显成效。

会战期间,市反诈骗中心组织研判落地案件80起,挂牌局长分包案件36起,破获电信网络诈骗案件65起,抓获违法犯罪嫌疑人91人。截至目前,全市破获电信网络诈骗案件178起,同比上升114%,抓获违法犯罪嫌疑人132人,同比上升140%,自侦破获案件数和破案率位居全省前列,冻结涉案资金总数位居全省第一。

典型案例公布

一、东港分局破获网络交友类诈骗案

2018年4月17日9时许,东港分局接到受害人刘某报警称,今年4月份,其被一微信好友以为其办理扶贫款的方式诈骗19600元。

接报后,东港分局反诈骗中心、网安大队等警种联合作战,从资金流、信息流、通讯流多方入手展开侦查。侦查员远赴安徽、江西等地,查银行、查监控、查车辆、查人员,开展人员摸排,蹲点守候,经过长达20余天的艰苦工作,最终锁定主要犯罪嫌疑人。

2018年6月27日,侦查员在江西省余干警方协助下,将该案主要犯罪嫌疑人,28岁江西省男子卢某在作案窝点抓获,当场缴获作案专用手机5部。为进一步深入打击犯罪,彻底铲除诈骗根源,侦查员咬住案件不放松,紧追上游犯罪,根据前期侦查,6月28日,侦查员乘胜追击,将给该卢提供诈骗手机、诈骗卡号、诈骗剧本、魔音软件、诈骗微信等器材资料的同案犯,43岁江西省男子李某抓获,当场缴获作案手机32部,储存诈骗图片、剧本的电脑两台,作案用上海、北京等地手机卡50。

二、东港分局打掉一冒充军人诈骗团伙

2018年6月26日,东港分局接到受害人郑某报警,称有人冒充消防支队支队长以购买军用物资为由被诈骗10万元。

接报后,刑侦大队会同网安大队立即开展侦查工作,迅速、精准研判,确定犯罪嫌疑人在河南活动。29日,分局侦查员在市局反诈中心的指导配合下,在河南省周口市商水县公安局的大力协助下,将犯罪嫌疑人罗某、葛某、林某、乔某4人抓获归案。经审讯,上述四名犯罪嫌疑人交代了6月20日从云南省窜至河南省周口市,在其上线“蚂蚁”和另一名河南籍犯罪分子的操控下,办理手机卡、银行卡,待上线“蚂蚁”和其它犯罪分子冒充军队人员实施诈骗成功后,各自分工提取赃款21万余元的犯罪事实。随后,侦查员根据其交代,联系云南省警方,通过各种侦查手段,成功锁定另两名上线的真实身份。7月9日,分局民警赶赴云南剑川县,将上网追逃犯罪嫌疑人张某抓获归案。此后,办案民警吸纳后在云南华宁、通海等地抓获3名“下线”犯罪嫌疑人。目前,该案已抓获8名犯罪嫌疑人,此案上线组织和余犯正在一一瓦解和抓捕中。

三、东港分局破获信用卡类诈骗案

2018年7月下旬,东港分局辖区派出所先后两次接到群众报警,报警人厉某、相某反映有人通过电话冒充熟人要求代还信用卡并承诺给好处费,其帮忙代还信用卡之后,信用卡内的额度被人迅速转移,厉某、相某两人共计损失3万余元。

办案民警通过梳理涉案银行卡流水发现,报警人还款之后,信用卡内的钱通过移动pos机迅速转移。经进一步侦查发现,犯罪嫌疑人使用匿名pos机转账,通过网络雇佣兼职人员避免直接接触受害人,查询银行流水、涉案人员等线索一度陷入僵局。办案民警通过研究此类案件侦破的成功检验,对该案通讯信息、互联网信息进行深入分析关联,最终锁定嫌疑人张某、朱某。2018年9月18日,办案民警在河北衡水将犯罪嫌疑人朱某抓获归案。9月26日,在济南槐荫区八里桥村将嫌疑人张某抓获归案,并在其家中搜出大量信用卡、匿名电话卡一宗。经讯问,犯罪嫌疑人张某、朱某对其搜集信用卡,网络购置匿名Pos机、电话卡实施诈骗的犯罪实施供认不讳,目前该案件正在进一步侦查中。

四、岚山分局破获网络投资类诈骗案

2018年7月10日,受害人丁某报称自己7月初在网上认识一网友,被其以搞黄金期货的名义,骗走现金7万元。

接报后,分局刑侦大队迅速开展行动,在市局有关警种部门指导下,通过资金流、信息流分析迅速锁定该案犯罪嫌疑人为陕西省西安市人杨某。7月12日下午,分局抓捕专班立即赶赴西安,当晚到犯罪嫌疑人杨某住处摸排抓捕未果。后经多方侦查,将正在西安市雁塔区公安分局办理出国证件的杨某抓获归案。

五、开发区分局破获网络交友类诈骗案

2018年7月2日,受害人彭某某报警称,自2017年2月至2018年4月,其在北京路街道蔡家滩养殖区使用手机上网时,被人使用QQ以交友等名义多次诈骗共计69270元。

接报案后,开发区分局高度重视,立即组织刑侦大队、网安大队上案攻坚,合成作战,通过追踪资金流向、调取视频监控录像,锁定犯罪嫌疑人高某有重大作案嫌疑。2018年7月11日,专案组在东港区某工厂抓获犯罪嫌疑人高某。8月17日,经日照经济技术开发区人民检察院批准,犯罪嫌疑人高某被依法逮捕,10月11日将该案向开发区检察院移送审查起诉。

六、莒县公安局破获网络交友类诈骗

2018年7月26日,莒县城阳镇刘某报警称:自己在观看“YY网络直播”时,遇见一名自称石雨婷的主播,并与其确定网络恋爱关系,自2013年以来,石雨婷以出车祸、住院、老人过寿等理由,诈骗其6万余元。

接到报案后,反诈中心负责同志高度重视,第一时间汇报局领导,县局抽调警力组织专案侦破工作,对受害人提供的嫌疑人基本信息进行研判,仔细捋顺案件信息线索,不漏掉任何一点有价值信息。

民警根据受害人提供的嫌疑人信息,迅速锁定犯罪嫌疑人石某。专案民警长途奔袭,蹲点守候,在江苏警方大力支持下将犯罪嫌疑人石某抓获归案,目前案件正在进一步侦办中。

七、五莲县局破获网络投资类诈骗案

2018年4月13日17时许,五莲县城关居民李某报警称,其于2018年4月9日至2018年4月13日期间间,被人以炒股的名义在网上骗取13300元。

接报案后,办案民警通过询问受害人,获取了案件信息流和资金流线索。经查,犯罪嫌疑人曾于河南省濮阳市京开路支行自助银行一次性取出3000元现金,侦查员立即赶赴河南省濮阳县侦查,锁定犯罪嫌疑人张某。2018年4月25日14时许,犯罪嫌疑人张某在河南省濮阳市华龙区京开大道某宾馆被办案民警成功抓获,扣押作案手机一部。目前该案正在进一步侦办中。

八、山海天分局破获网络贷款类诈骗案

2018年7月16日,受害人常某到报警称:其通过网络贷款1000元后,因无力偿还,被对方以哄骗的方式多次与他人签订借款协议,不到一年的时间内,“欠款”累计4.6万元。

接到报案后,分局成立专案组,在市局反诈中心的大力支持下,通过对涉案的资金流、信息流、网络流的综合分析研判,并克服跨地域侦查取证难度高、职业电信诈骗团伙反侦查能力强等种种困难,多次前往河南多地侦查取证。最终锁定河南籍人员许某甲有重大犯罪嫌疑,并对其进行网上追逃。9月5日,办案民警在河南警方的大力协助下,通过两天的调查摸排、蹲点守候,成功将犯罪嫌疑人许某甲、许某乙抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人许某甲、许某乙对其通过网上假借贷款之名,通过“虚增债务”,多次胁迫被害人签订借款合同等不公平方式设置套路,采取软暴力不断对受害人进行语言威胁、滋扰、纠缠等手段,诈骗受害人常某4.6万元的犯罪事实供认不讳。

九、山海天分局破获网络交友类诈骗案

2018年5月21日,受害人安某报案称:其通过微信“附近的人”添加了一名为“老杨”的微信好友,“老杨”以帮助其申请上海市慈善基金需缴纳押金和公证金为由骗取其15060元。

接到报案后,分局迅速成立以刑侦大队为主的“作战单元”,通过对涉案资金流的层层调查、追踪研判,迅速发现“老杨”的真实身份为郑亚某,落脚地点为云南省西双版纳,并对其进行网上追逃。7月21日,办案民警远赴西双版纳,在当地警方的密切配合下,成功将涉嫌诈骗犯罪嫌疑人郑亚某抓获。经审讯,其对通过微信虚拟身份与安某“打感情牌”“套近乎”,在骗取其信任后实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

十、港航公安局破获网络投资类诈骗案

2018年8月10日,家住日照港第二生活区的刘某某报警称:一自称叫薛鹏的网友通过社交软件聊天过程中,引诱其进入一虚假彩票投注网,并称有内幕和走势消息。刘某某通过微信扫描对方提供的二维码转账七万两千余元,后发现被骗。

案件发生后,港航公安局领导高度重视,迅速安排民警开展案件侦破工作,办案民警对涉案信息进行深度研判,围绕资金流进行重点追踪,确定犯罪嫌疑人陈某身份。2018年9月26日,办案民警赶赴广东省汕头市澄海区农业银行莲阳支行调取监控视频,最终在一出租房内将犯罪嫌疑人陈某抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人陈家宝对自己的犯罪事实供认不讳。

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